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OFAC 制裁 Xinbi Guarantee 及相關支援公司
OFAC 已制裁中文非法交易市集 Xinbi Guarantee，以及因支援其營運而一同被制裁的 Anwen Technology 與 SafeW Technology。DOJ 也查扣了相關基礎設施與數位資產錢包。
美國財政部：Xinbi 處理逾 240 億美元
美國財政部表示，Xinbi Guarantee 自約 2022 年以來已處理超過 240 億美元的數位資產與法幣，主要服務：
- 東南亞詐騙園區
- 洗錢網路
- 網路犯罪集團
該平台也被北韓駭客與 OFAC 制裁實體使用。
原文出處：Wu Blockchain (@wublockchain) 於 X · 查看原文
