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杜拜交易所 Shelbit 透過伊朗關聯網路轉移至少 40 億美元
調查發現
路透社調查發現，總部位於杜拜的無牌加密貨幣交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以來，透過一個與伊朗相關的網路處理了至少 40 億美元，該網路涉及：
- 伊朗線上賭博
- 該國中央銀行
- 受制裁實體，包括以色列認定與 IRGC 有關聯的錢包
監管行動
杜拜監管機構 VARA 於 7 月 24 日對 Shelbit 處以罰款，原因是其在 2025 年 1 月收到停止與終止令後仍繼續無牌經營，並表示該案涉及潛在的違反洗錢（AML）與恐怖主義融資規定。
原文出處：Wu Blockchain (@wublockchain) 於 X · 查看原文
